第3章 报文种类与报送模式 金融机构大额交易和可疑交易报告以 XML 格式的报文为报送文 件格式。一份大额交易报告中可以包含多笔大额交易。报告机构在报 送大额交易报文时将大额交易汇总，并在报文名称上体现报文类型、 交易报告类型、报告机构、上报日期和报文编号等相关信息。 一份可疑交易报告包含相互关联的多个交易主体以及与这些主 体相关的多笔可疑交易，可疑交易报告中所有的交易主体及交易都从 属于同一宗可疑交易案例。可疑交易报告的报文名应包含报文类型、 交易报告类型、报告机构、报送日期和报文编号等相关信息。一份可 疑交易报告 多可以带有一个附件包，附件包的名称必须与所对应的 可疑交易报告报文名称相匹配，两者只在文件类型上有所区别，可疑 交易报告报文的扩展名为XML，而附件包的扩展名为ZIP。可疑交易报 告附件包可以由与该可疑交易报告相关的Word文档、Excel表格、图 片、视频文件等打包组成。 3.1 报送文件名称的编写规则 金融机构大额交易和可疑交易报文名称由以下部分组成： 报文类型和交易报告类型标识 报告机构编码 报送日期 报文编号 报文扩展名 3 位 14 位 8 位 8 位 .XML 报告机构编码、报送日期和报文编号之间用“-”（半角）分隔。 3.1.1 报文类型 大额交易报告报文类型分为 3 种： 1． 新增报文，以 N 开头。 2． 修改报文，以 C 开头。 3． 删除报文，以 D 开头。 可疑交易报告报文类型分为 2 种：

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